سوء السلوك في قضيتين بشأن أموال الفوركس: إحراج لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع، ولكن ليس انتصارًا للتداول الدعائي بعد

المصدر:   .financemagnates     الجمعة ، 1 2 / 07 / 2024 | 1 2 : 1 1 بتوقيت جرينتش

• في الأسبوع الماضي، قامت مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة كارولين فام بتضخيم اتهامات مؤسسة التمويل الدولية ضد هيئة تداول السلع الآجلة بشكل غير متوقع.
• على الرغم من أن الحماس لحماية العملاء من الاحتيال مبرر، فإن التعامل السيئ مع القضايا يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي لشركات الدعم.

في سبتمبر 2023، عندما قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) شكوى ضد شركة Traders Global Group Inc.، المشغل لشركة التداول الدعائي My Forex Funds (MFF)، ربما كانت تأمل في تحقيق نصر قانوني حاسم.

حلول سحابية مخصصة لتداول الفوركس مع اتصالات مستقرة وسريعة عبر الحدود قادرة على التعامل مع السيناريوهات عالية الطلب. تساعد Alibaba Cloud متداولي الفوركس على العمل بأمان وعلى مستوى العالم. انقر لمعرفة المزيد!

في الدعوى القضائية، زعم قسم التنفيذ التابع لهيئة تداول السلع الآجلة أن المدعى عليهم، Traders Global Group ومؤسسها Murtuza Kazmi، حثوا العملاء بشكل احتيالي على الدخول في معاملات صرف العملات الأجنبية بالاستدانة. ووفقًا للهيئة التنظيمية لسوق المشتقات المالية في الولايات المتحدة، فإن ما قدمته MFF على أنه منصة تداول وهمية، تعرض على العملاء “أن يصبحوا متداولين محترفين” والتداول باستخدام صناديق Traders Global الخاصة، كان في الواقع مخططًا يشبه مخطط بونزي يغري العملاء بخسارة الأموال.

إجراءات تنفيذية كبرى في صناعة الدعامات

بالنسبة لهيئة تداول السلع الآجلة ، فإن قضية MFF أكثر من مجرد قضية عادية. فقد استحوذت الدعوى القضائية على اهتمام واسع النطاق في صناعة النقد الأجنبي باعتبارها واحدة من أولى إجراءات الإنفاذ ضد ضجة التداول التفضيلي الناشئة. غالبًا ما تسعى الهيئات التنظيمية المالية مثل هيئة تداول السلع الآجلة إلى رفع دعاوى قضائية رفيعة المستوى لتعزيز سلطتها على المجالات الجديدة، وتشكيل ممارسات الصناعة، وتعزيز مكانتها في نظر الجمهور.

في 29 أغسطس، أي قبل يومين من تقديم الشكوى، منحت المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي الوكالة فوزا مبكرا، وهو أمر قضائي بتجميد أصول المدعى عليهم وترشيح الحراسة القضائية على أعمال شركة MFF.

ومع ذلك، منذ ذلك الحين، أصبح الطريق أقل صعوبة مما كان عليه في السابق.لجنة تداول السلع الآجلةفي نوفمبر 2023، وافقت المحكمة جزئيًا على طلب لجنة تداول السلع الآجلة بإصدار أمر قضائي أولي ضد شركة MFF، استنادًا إلى نظرة أولية على الحقائق التي قدمتها الوكالة.

ومع ذلك، خلال جلسة الاستماع، تم الكشف عن أن لجنة تداول السلع الآجلة فشلت في إبلاغ المحكمة بأن الإعلان الذي أقسم عليه أحد محققي الوكالة تضمن بيانات كاذبة (لدعم الاقتراح بتجميد الأصول، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة خطأً أن تريدرز جلوبال حولت 31.5 مليون دولار إلى “حسابات مجهولة” للمؤسس؛ وبعد فترة وجيزة اكتشفت أن الأموال استخدمت في دفع الضرائب القانونية).

في الشريط الجانبي تبادل في 2008، هاجم القاضي محامي لجنة تداول السلع الآجلة: “أحاول أن أفهم الجدول الزمني لهذا الأمر. لقد علمت بهذا التناقض، وهذا الخطأ بعد أسبوع أو أسبوعين من تقديم الطلب، ولم تبلغ المحكمة أو محامي الدفاع […] إذا كان هذا صحيحًا، فستواجه لجنة تداول السلع الآجلة الكثير من المتاعب اليوم”. قررت المحكمة خفض أمر التجميد من 310 ملايين دولار (كما طلبت لجنة تداول السلع الآجلة في الأصل) إلى 12 مليون دولار.

MFF ترد بقوة

وفي أعقاب الكشف عن هذه المعلومات، ردت شركة MFF في مارس بدعوى قضائية ضد لجنة تداول السلع الآجلة. واتهم المدعى عليهم موظفي اللجنة “بالكذب مراراً وتكراراً” على المحكمة، مطالبين بفرض عقوبات على المدعين تشمل على الأقل “جلسة استماع لإثبات نمط سوء السلوك الذي تنتهجه لجنة تداول السلع الآجلة”.

بالإضافة إلى تحريف مدفوعات الضرائب البالغة 31.5 مليون دولار، زعم دفاع مؤسسة التمويل الأصغر أن مستشاري لجنة تداول السلع الآجلة سعوا إلى التدخل في امتياز المحامي-العميل بين المؤسس كازمي ومحاميه.

إن الصدامات والاتهامات المتبادلة بين المتقاضين ليست ظاهرة نادرة. ولكن في الأسبوع الماضي، تضخمت مزاعم MFF من جهة مفاجئة: مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة كارولين د. فام.