المصدر : financemagnates ، الخميس ، 2023/7/4
أصدرت هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) لوحة المعلومات الخاصة بها للفصل الأول من عام 2024. وتوفر لوحة المعلومات إحصائيات ونظرة عامة على الاتجاهات الرئيسية المتعلقة بالاحتيال الاستثماري.
حلول سحابية مخصصة للفوركس مع اتصالات مستقرة وسريعة عبر الحدود قادرة على تلبية سيناريوهات الطلب المرتفع. تساعد Alibaba Cloud متداولي الفوركس على العمل بشكل آمن وعالمي. انقر لمعرفة المزيد!
تهيمن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على التقارير
يسلط الإصدار الأخير من لوحة المعلومات الضوء على عدة نقاط رئيسية. لا تزال منصات التداول الاحتيالية وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل حوالي نصف التقارير المتعلقة بالأنشطة غير القانونية التي تتلقاها FSMA.
إن عمليات الاحتيال في “غرفة الاسترداد”، وهي نوع من عمليات الاحتيال حيث يتم الاتصال بضحايا عمليات الاحتيال السابقة ووعدهم بالمساعدة في استرداد خسائرهم مقابل رسوم، آخذة في الارتفاع. وقد حدثت زيادة بنسبة 59% في هذا النوع من الاحتيال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
في وقت سابق، حذرت FSMA من المخاطر التي تشكلها شركات التداول الداعمة، حيث تستهدف المستهلكين بوعود بفرص تجارية خالية من المخاطر ولكنها تؤدي إلى فخاخ مالية، وفقًا لما أوردته Finance Magnates.
تسمح هذه الشركات بالتداول في مختلف المنتجات دون الحاجة إلى رأس مال شخصي، ولكنها تستغل المستهلكين من خلال دورات إلزامية مكلفة. ينتهي الأمر بالعديد من المشاركين إلى الدفع مقابل دورات متعددة دون الوصول إلى التداول الحقيقي، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الشفافية وحماية المستهلك في الصناعة.
FSMA ترى المزيد من التقارير
لاحظت FSMA زيادة كبيرة في عدد بلاغات المستهلكين في النصف الأول من عام 2024. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2024، تلقت FSMA 1,332 بلاغًا من المستهلكين حول أنشطة غير قانونية. وفي عام 2023، تلقت هيئة FSMA إجمالي 925 تقريرًا في النصف الأول من العام. وهذا يمثل زيادة قدرها 44٪.
ومن بين هذه التقارير، كان 52.3% عبارة عن شكاوى من المستهلكين الذين خسروا أموالهم بسبب الاحتيال الاستثماري أو عروض الائتمان الكاذبة. وكانت التقارير المتبقية عبارة عن أسئلة من المستهلكين الذين طلبوا من FSMA معلومات حول الأنشطة غير القانونية أو المشاركين المشبوهين في السوق، ولكنهم لم يدفعوا أي أموال بعد.
