المصدر: financemagnates الاثنين 2 9 / 07 / 20 2 4 | 1 1 : 3 6 ج م ت
تعرض رجل من مدينة إل باسو وشركته لغرامة ضخمة بسبب الاحتيال على المستثمرين.
وقد تم منعه أيضًا من التداول والتسجيل لدى هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في المستقبل.
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) الأسبوع الماضي أن محكمة فيدرالية أمرت أبنر أليخاندرو تينوكو وشركته Kikit & Mess Investments، LLC بدفع أكثر من 31 مليون دولار كغرامات لتنظيم مخطط احتيالي للاستثمار في العملات الأجنبية والعملات المشفرة.
لجنة تداول السلع الآجلة تفوز بحكم بقيمة 31 مليون دولار في قضية احتيال بالعملات المشفرة في تكساس
أصدر القاضي الكبير ديفيد سي. جوادارما من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس أمرًا في 9 يوليو، يلزم شركتي تينوكو وكيكيت آند ميس بدفع مبلغ 6.2 مليون دولار بشكل مشترك كتعويض لـ 199 ضحية تم الاحتيال عليهم، و6.3 مليون دولار كتعويض، وغرامة نقدية مدنية قدرها 18.8 مليون دولار.
كانت المحكمة قد أصدرت في مارس 2022 أمرًا بالموافقة يحظر بشكل دائم على تينوكو وشركته التداول في الأسواق الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة والتسجيل لدى الوكالة. ووجد هذا الأمر أن المدعى عليهم قد طلبوا بشكل احتيالي أكثر من 7.2 مليون دولار من العملاء بدءًا من سبتمبر 2020، وقاموا بتشغيل ما وصفته لجنة تداول السلع الآجلة بأنه أشبه بمخطط بونزي.
وجاء في بيان لجنة تداول السلع الآجلة: “خلص الأمر إلى أن المدعى عليهم لم يستثمروا أموال عملائهم كما هو موضح واستخدموها بدلاً من ذلك لدفع نفقات تينوكو الشخصية بما في ذلك تكاليف السفر لاستئجار طائرة خاصة وشراء قصر فاخر وعقارات أخرى” .
وفي قضية جنائية موازية، أقر تينوكو بالذنب في خمس تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، وحُكم عليه في فبراير/شباط بالسجن لمدة 84 شهراً. وهو يقضي حالياً عقوبته في منشأة إصلاحية فيدرالية في أريزونا.
تحث هيئة تداول السلع الآجلة الجمهور على توخي الحذر والتحقق من حالة التسجيل قبل استثمار الأموال مع الأفراد أو الشركات. ويمكن الإبلاغ عن الانتهاكات المشتبه بها عبر نظام الإبلاغ عبر الإنترنت التابع لقسم الإنفاذ التابع لهيئة تداول السلع الآجلة .
الملحمة التي لا تنتهي للأهرامات المالية
لا تزال أسواق العملات المشفرة والفوركس تشكل أرض صيد رئيسية للمحتالين الذين يسعون إلى خداع المستثمرين الأفراد والمدخرين. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت فاينانس ماجناتس عن حالة مماثلة حيث خسر المستثمرون 83.7 مليون دولار. أمرت المحكمة سام إيكورتي والشركات المرتبطة به بدفع 121 مليون دولار بتهمة إدارة مخطط هرمي وعد بعائدات سنوية بنسبة 15٪ على استثمارات البيتكوين.
في منتصف شهر مايو/أيار، توصلت لجنة تداول السلع الآجلة إلى تسوية مع شركة FalconX، وهي شركة وساطة في مجال العملات المشفرة. وقد تم تغريم الشركة بمبلغ 1.8 مليون دولار لفشلها في التسجيل كشركة وساطة في العقود الآجلة، كما صدر أمر لها بالتوقف عن تقديم الخدمات للمقيمين في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة مراقبة السوق تحذيرًا قويًا للطلاب وطالبي العمل الشباب بشأن مخاطر التحول عن غير قصد إلى ” محتالين ماليين ” في مخططات مرتبطة بالعملات المشفرة.
في شهر مارس ، وجه المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة اتهامات إلى بورصة العملات المشفرة KuCoin واثنين من مؤسسيها بانتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة غسل الأموال. وتزعم لائحة الاتهام أن KuCoin تعمل داخل الولايات المتحدة دون تسجيل مناسب وتفتقر إلى برنامج مكافحة غسل الأموال المناسب.
